Kayseri‘de merkezli 5 vilayette düzenlenen operasyonda, yakınları ve çalışanlarının ismine 9 farklı paravan şirket kurduktan sonra hesaplarında yüklü ölçüde para transferi yapıp findex raporlarını yükselterek aldıkları çekleri birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle uydurma ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa vererek 100 milyon TL dolandırıcılık yaptığı belirlenen 9 şahıstan 3’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye nazaran, Kayseri Vilayet Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Kabahatlerle Çaba Şube Müdürlüğü Mali Kabahatler Ofis Amirliği takımları tarafından 8 ay mühletle yapılan çalışmalarda, G.K., B.A., A.İ.S., M.A., T.A., N.A. ve İ.T.’nin Kayseri’de birtakım şirketleri yanlarında çalışanlar ile yakınları ismine paravan olarak kurdukları, tıpkı vakitte bu şirketleri de direkt yahut perde gerisinden yönettikleri öbür şirketler ile kümeler halinde farklı merkezlerden olmak üzere toplam 9 başka firmayı yönettiklerini tespit etti. Gruplar, şahısların öncelikli olarak şirketler ortasında yüklü ölçülerde para transferi yaparak findexlerini yükseltip banka şubelerinden çok sayıda çek karnesi aldıkları ve bu çekleri de birbirlerinin yerine düzenlemek ve imzalamak suretiyle geçersiz ve karşılıksız olarak çok sayıda vatandaşa verdiklerini belirledi. Ayrıyeten, şüphelilerin piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek emeliyle da, İstanbul’dan irtibatlı oldukları R.D, ve M.S.D üzerinden çeşitli vilayetlerdeki isimli makamlara çeklerin bu vilayetlerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak isimli makamları yanıltarak ihtiyati önlem kararı aldırmak suretiyle çeklerin ödenmesini önledikleri de ortaya çıktı.
100 milyon TL dolandırdılar
Harekete geçen takımlar, bu sistemlerle çok sayıda vatandaşı yaklaşık 100 milyon dolandırdıkları üzere birtakım mağdurları da tehdit ettikleri, ayrıyeten elde ettikleri haksız yararla aldıkları çok sayıdaki taşınır ve taşınmaz malları da üçüncü şahıslara devreden şahısları yakalamak için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun’da düzenlenen operasyonda kuşkulu 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki süreçleri tamamlanan 9 kişi, geçirildikleri sıhhat denetiminin akabinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden G.K., B.A. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. – KAYSERİ